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监管科技在反洗钱领域的应用与探索

《证券市场导报》2020年 第6期 | 刘用明 李钊 王嘉帆   四川大学经济学院 四川成都610064
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摘 要:反洗钱是当今世界面临的全球性问题之一。作为科技与金融监管有机融合的产物,监管科技在反洗钱领域的应用优势在于:通过改进反洗钱风险评估流程、提高可疑洗钱活动的宏微观检测能力来提高监管部门的监管效率,通过构造智能化反洗钱框架、实时的交易监控平台、加密货币风险归因数据库等来降低金融机构的合规成本,进而为提升反洗钱监管水平、降低金融机构合规成本提供了强力支持。新形势下我国反洗钱领域面临国际制裁合规难度加大、加密货币新规出台和专业人才不足的挑战,运用监管科技助推中国反洗钱工作向纵深发展正当其时。
【分 类】【经济】 > 财政、金融 > 金融、银行 > 世界金融、银行
【关键词】 监管科技 反洗钱 国际制裁 加密货币
【出 处】 《证券市场导报》2020年 第6期 70-78页 共9页
【收 录】 中文科技期刊数据库