大额洗钱模式及其防范分析

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王雪娟[1] 薛耀文[1] 张朋翥[2]

[1]太原科技大学经济与管理学院,山西太原030024 [2]上海交通大学安泰管理学院,上海200052

摘　　要:

本文在反洗钱监测报告制度（“一法二规”）的基础上，构建了大额交易洗钱模型，并对洗钱模型进行了仿真及分析，发现了现有大额数据报告制度的缺陷。针对发现的缺陷，本文对交易监测标准和洗钱模型进行了改进，并提出了洗钱的防范措施，以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴。 (共3页)

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